Coinbase幫助美國特勤局追蹤并追回了2.25億美元的USDT，這些USDT與生豬屠宰騙局有關，這是該機構歷史上最大的加密貨幣緝獲量之一。
根據6月24日的一篇博客文章，該交易所通過分析鏈上資金流并幫助識別欺詐受害者以進行賠償來支持多機構調查。
正如crypto.news此前報道的那樣，美國司法部在對東南亞地區的欺詐網絡進行了為期一個月的調查后，于6月18日提起了扣押這些資金的執法行動。這些資金最初于2023年底被穩定幣發行商Tether凍結，該公司封鎖了39個持有被盜USDT的錢包地址。
許多錢包被追蹤到OKX上的140個賬戶，這些賬戶與涉嫌被販運到詐騙團伙并被迫運營欺詐性投資平臺的個人有關。這些計劃通常涉及在操縱受害者發送加密貨幣之前與受害者建立虛假的浪漫或商業關系。
Coinbase表示，它在2024年2月26日至29日期間加入了與特勤局的“調查沖刺”，與特工合作，追蹤數百萬筆加密貨幣交易，從非法錢包追溯到其自己平臺上的錢包。
這一過程使特勤局能夠識別出130多名在不知不覺中向詐騙地址發送加密貨幣的Coinbase用戶，造成至少230萬美元的損失。
該交易所補充說，其傳票記錄制作和區塊鏈分析對于標記符合條件的受害者至關重要。此后，它發布了指導方針，幫助客戶訪問并向執法部門提交交易記錄。
最初被Tether凍結的USDT后來被燒毀并重新發行，新代幣轉移到特勤局控制下的錢包中。
除了Coinbase和OKK之外，其他未透露姓名的交易所也參與了調查。
此次行動標志著有記錄以來規模最大的加密貨幣相關欺詐追回行動之一，也是數字資產公司幫助追蹤和追回非法資金的最新案例之一。
正如crypto.news此前報道的那樣，加密貨幣交易所MEXT于3月份凍結了與越南和獨聯體國家的市場操縱計劃有關的1，500多個賬戶。
今年早些時候，Tether、區塊鏈網絡TRON和分析公司TRM Labs合作成立的T3金融犯罪部門報告稱，凍結了與非法USDT活動有關的超過1億美元的犯罪資產。
