一名丹弗斯居民因經營未注冊的比特幣傳輸業務而被定罪并判刑，無視聯邦反洗錢法。
周五，一名丹弗斯男子因經營無證比特幣（BTC）匯款業務而被判處六年監禁，當局稱該業務兌換了超過100萬美元現金，其中包括與騙子和毒販有關的資金。
美國司法部在周五的新聞稿中表示，Trung Nguyen（又名“DCS 420”）于2024年11月被判從事無證匯款業務和洗錢罪，被判處六年監禁，隨后三年監督釋放，并被勒令沒收超過150萬美元。
Nguyen在2017年至2020年間擁有并經營National Vending，該公司接受客戶現金并向他們發送比特幣以換取費用，但他未能在FinCEN注冊或遵守聯邦法律要求的反洗錢規則。
檢察官聲稱，阮故意隱瞞了自己的業務，將National Vending描述為一家自動售貨機業務，并使用加密消息來增加追蹤交易的難度。
“他（阮）使用加密的消息應用程序與客戶溝通，使用使追蹤比特幣交易變得更加困難的技術，并在連續幾天或在同一家銀行的不同分行將超過10，000美元的現金存款分成小額現金存款。”
馬薩諸塞州特區美國檢察官辦公室
檢察官稱，阮收受了個人數十萬美元，其中包括一名冰毒經銷商和浪漫騙局的受害者。
5月初，破產的加密貨幣貸款平臺Celsius Network的創始人Alex Mashinsky因參與該公司倒閉而被判處12年監禁，該公司倒閉使用戶損失了數十億美元。檢察官稱，馬辛斯基詐騙了數千人，其中許多人失去了一生的積蓄，同時從該公司竊取了超過4800萬美元。他承認證券和大宗商品欺詐罪。
