盡管該國(guó)持續(xù)禁止虛擬貨幣，但埃塞俄比亞金融情報(bào)局仍準(zhǔn)備監(jiān)管虛擬貨幣。

正如《埃塞俄比亞記者報(bào)》最初報(bào)道的那樣，埃塞俄比亞金融情報(bào)局宣布正在準(zhǔn)備監(jiān)管虛擬貨幣，盡管根據(jù)埃塞俄比亞現(xiàn)行法律，虛擬貨幣仍然是非法的。

FIS主任Muluken Amare最近在亞的斯亞貝巴舉行的東部和南部非洲反洗錢(qián)小組（ESAAMLG）會(huì)議上宣布了這一消息，該會(huì)議匯集了來(lái)自該地區(qū)各地的金融安全官員，以應(yīng)對(duì)金融部門(mén)的新風(fēng)險(xiǎn)，包括虛擬資產(chǎn)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。

FIS的準(zhǔn)備工作是與聯(lián)合國(guó)、俄羅斯和ESAAMLG成員國(guó)等國(guó)際合作伙伴合作進(jìn)行的。培訓(xùn)的重點(diǎn)是讓金融調(diào)查人員和情報(bào)部門(mén)掌握檢測(cè)和應(yīng)對(duì)非法使用加密貨幣（例如逃稅、洗錢(qián)和資助恐怖主義）的技能。

該地區(qū)對(duì)濫用虛擬貨幣的擔(dān)憂一直是這些努力的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。ESAAMLG高級(jí)法律顧問(wèn)Muluken Yirga也在會(huì)上發(fā)言，他表示，該地區(qū)的恐怖組織一直在使用虛擬貨幣繞過(guò)傳統(tǒng)金融系統(tǒng)，使當(dāng)局更難追蹤和阻止非法交易。

“我們地區(qū)有不同的恐怖組織活動(dòng)，包括青年黨、基地組織、伊斯蘭國(guó)和伊斯蘭國(guó)。這些團(tuán)體越來(lái)越多地使用虛擬貨幣籌集和轉(zhuǎn)移資金，”穆盧肯說(shuō)。

雖然埃塞俄比亞正式禁止加密貨幣交易，但該國(guó)可能仍在進(jìn)行一些交易。然而，阿瑪雷指出，不能假設(shè)所有涉及虛擬貨幣的交易都是犯罪行為，除非它們與恐怖主義融資或欺詐等其他犯罪行為有關(guān)。

“.由于加密技術(shù)仍然是新技術(shù)，一些交易可能正在發(fā)生。也就是說(shuō)，不能假設(shè)所有此類(lèi)交易都是非法的。埃塞俄比亞的官方貨幣是比爾，任何以其他貨幣進(jìn)行的虛擬交易都未經(jīng)授權(quán)。如果此類(lèi)交易與恐怖主義等犯罪或其他非法活動(dòng)有關(guān)，將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)查。”

無(wú)論虛擬貨幣最終合法化還是繼續(xù)被禁止，官員們明確表示，該國(guó)必須建立有效監(jiān)管虛擬貨幣或執(zhí)行現(xiàn)有禁令的機(jī)制。